股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2016-015
百大集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于向西選進(jìn)出口公司采購商品之日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、公司分公司杭州百貨大樓向?qū)幉ū６悈^(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司采購商品，構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
2、日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響：有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，互惠雙贏，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
3、上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、為順應(yīng)市場發(fā)展趨勢、滿足新興客戶群的要求，百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的分公司杭州百貨大樓引進(jìn)了西選超市。西選超市位于杭州市延安路546號杭州百貨大樓北樓地下一層，主營進(jìn)口商品。杭州百貨大樓與西選超市采取聯(lián)營模式，西選超市的供應(yīng)商為寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司（以下簡稱“西選進(jìn)出口公司”），杭州百貨大樓向西選進(jìn)出口公司采購商品。
2、西選進(jìn)出口公司系浙江銀泰百貨有限公司（以下簡稱“浙江銀泰百貨”）的控股子公司。由于公司將杭州百貨大樓委托給浙江銀泰百貨經(jīng)營管理，而杭州百貨大樓系公司最主要的收入和利潤來源，因此根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》第10.1.3條實(shí)質(zhì)重于形式的規(guī)定，浙江銀泰百貨以及西選進(jìn)出口公司均為公司的關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
關(guān)聯(lián)方名稱：寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司
住所：寧波保稅區(qū)港東大道5號4樓4005-3號
法定代表人：陳曉東
注冊資本：貳佰萬元整
公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)投資）
經(jīng)營范圍：自營或代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外；日用品、食品、化妝品、服裝鞋帽、針紡織品、工藝品、五金交電、通訊設(shè)備、家用電器、電子產(chǎn)品、廚衛(wèi)用品、文具用品、體育用品的批發(fā)，零售及網(wǎng)上銷售；投資管理；企業(yè)管理咨詢；自主選擇經(jīng)營其他一般經(jīng)營項(xiàng)目。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司分公司杭州百貨大樓向西選進(jìn)出口公司采購商品。2015年6月—12月，因經(jīng)營業(yè)務(wù)所需，杭州百貨大樓向西選進(jìn)出口公司采購商品情況如下： 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2015年6月—12月 實(shí)際發(fā)生金額 向關(guān)聯(lián)人采購商品 寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司 23,384,708.22 根據(jù)2015年6月—12月日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際情況，對2016年預(yù)計(jì)如下： 單位：元 幣種：人民幣 關(guān)聯(lián)交易類別 關(guān)聯(lián)人 2016年預(yù)計(jì)金額 占同類業(yè)務(wù)比例（%） 本年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的金額 上年實(shí)際發(fā)生金額 占同類業(yè)務(wù)比例（%） 本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 向關(guān)聯(lián)人采購商品 寧波保稅區(qū)銀泰西選進(jìn)出口有限公司 25,128,205 3.12% 5,283,935.35 23,384,708.22 3.11% 不適用 公司與西選進(jìn)出口公司發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，定價(jià)按市場價(jià)格確定，雙方原則上采用“當(dāng)月銷售次月結(jié)算”的方式。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對上市公司的影響 西選超市的開業(yè)進(jìn)一步加大了杭州百貨大樓的客流量，客觀上帶動了商場其他樓層的消費(fèi)。公司分公司杭州百貨大樓向西選進(jìn)出口公司采購商品是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行，不損害公司及股東的利益，不存在影響公司獨(dú)立性、對關(guān)聯(lián)方產(chǎn)生依賴或被控制的情況。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的程序 公司于2016年4月25日召開第八屆董事會第二十二次會議，以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果一致審議通過了《關(guān)于向西選進(jìn)出口公司采購商品之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。獨(dú)立董事對該日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見如下： 公司董事會無與銀泰百貨或西選進(jìn)出口公司有關(guān)聯(lián)的董事，董事會8名董事一致審議通過了該議案，決策程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨(dú)立董事對2015年度的實(shí)際發(fā)生情況予以確認(rèn)，對2016年的預(yù)計(jì)交易金額表示同意。該日常關(guān)聯(lián)交易是基于正常經(jīng)營活動需要而產(chǎn)生的，有利于雙方資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)，互惠雙贏，不影響《委托管理協(xié)議》的正常履行。不會損害中小股東的利益，符合全體股東的利益。 上述日常關(guān)聯(lián)交易年預(yù)計(jì)發(fā)生額在董事會權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會審議。
六、備查文件目錄
1、百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議；
2、百大集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于向西選進(jìn)出口公司采購商品之日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見以及獨(dú)立意見。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會
二〇一六年四月二十七日
