股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2016-009
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議于2016年3月21日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年3月29日在杭州市景曇路9號西子國際T1-36F召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事2人，監(jiān)事沈慧芬女士因工作原因未能出席，委托監(jiān)事吳華女士代為行使表決權(quán)。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2015年度監(jiān)事會工作報告》。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《2015年度財務(wù)決算報告》。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《2015年度利潤分配預(yù)案》。
公司2015年度利潤分配預(yù)案如下：按照母公司當(dāng)年實現(xiàn)凈利潤128,938,567元的10％提取法定盈余公積金12,893,856.70元，擬以2015年末總股本376,240,316股為基數(shù)向全體股東按每10股派現(xiàn)金紅利1.2元（含稅），合計分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤652,170,864.22元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過《2015年度報告全文及摘要》，并發(fā)表審核意見如下：
監(jiān)事會根據(jù)《證券法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定和要求，對公司2015年度報告進(jìn)行了嚴(yán)格的審核。監(jiān)事會認(rèn)為：
1、公司2015年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、2015年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與2015年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上全部議案將提交股東大會審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一六年三月三十一日
