股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團(tuán) 編號：臨2024-048
百大集團(tuán)股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2024年10月28日召開，本次會(huì)議的通知已于2024年10月25日通過電子郵件和微信的方式送達(dá)全體董事。本次會(huì)議采取通訊表決方式，會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議符合法定人數(shù)和程序。會(huì)議審議并一致通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于2024年第三季度報(bào)告的議案》，報(bào)告全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。
該議案已經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2024年第四次會(huì)議審議通過，并發(fā)表意見如下：公司2024年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。2024年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司報(bào)告期的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。同意將 2024年第三季度報(bào)告提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整利用閑置資金進(jìn)行委托理財(cái)授權(quán)額度的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-049號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。詳見與本公告同時(shí)披露的2024-052號公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
以上第二項(xiàng)議案將遞交股東大會(huì)審議。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二四年十月三十日
