證券代碼：600865 證券簡稱：百大集團(tuán) 公告編號：2023-029
百大集團(tuán)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 7 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 169,919,501 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 45.1624 |
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長陳夏鑫先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會(huì)議采取記名投票表決的方式。會(huì)議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
1、公司在任董事9人，出席6人，董事王衛(wèi)紅、獨(dú)立董事趙敏、獨(dú)立董事嚴(yán)建苗因工作原因未能出席。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會(huì)秘書陳琳玲出席會(huì)議；公司高級管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)。
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
1.01 | 候選人：吳南平 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.02 | 候選人：沈慧芬 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.03 | 候選人：柳宇濤 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.04 | 候選人：董振東 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.05 | 候選人：陳琳玲 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
1.06 | 候選人：高峰 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
2.01 | 候選人：羅春華 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.02 | 候選人：何超 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
2.03 | 候選人：童民強(qiáng) | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會(huì)議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
3.01 | 候選人：魏敏 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
3.02 | 候選人：傅海英 | 169,919,501 | 100.00 | 是 |
議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1.00 | 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 | ||||||
1.01 | 候選人：吳南平 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.02 | 候選人：沈慧芬 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.03 | 候選人：柳宇濤 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.04 | 候選人：董振東 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.05 | 候選人：陳琳玲 | 263,000 | 100.00 | ||||
1.06 | 候選人：高峰 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.00 | 關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 | ||||||
2.01 | 候選人：羅春華 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.02 | 候選人：何超 | 263,000 | 100.00 | ||||
2.03 | 候選人：童民強(qiáng) | 263,000 | 100.00 | ||||
3.00 | 關(guān)于選舉公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 | ||||||
3.01 | 候選人：魏敏 | 263,000 | 100.00 | ||||
3.02 | 候選人：傅海英 | 263,000 | 100.00 | ||||
（1）本次股東大會(huì)以累積投票制方式逐項(xiàng)表決，所有非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人和非職工監(jiān)事候選人均當(dāng)選。
（2）本次股東大會(huì)全部議案已對5%以下股東單獨(dú)計(jì)票表決。
（3）獨(dú)立董事童民強(qiáng)先生已參加上海證券交易所2023年第2期主板獨(dú)立董事任前培訓(xùn)。
律師：虞文燕、王冰茹
公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年4月28日
l 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
l 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
