股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2023-015
百大集團股份有限公司
關于授權管理層進行股票投資業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月16日召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過《關于授權管理團隊進行股票投資業務的議案》，同意公司（含子公司）在授權額度內開展股票投資業務。現將相關情況公告如下：
一、投資概況
截至2022年12月31日收盤，公司持倉股票（不含杭州銀行）市值為215,075,310.63元。
1、投資范圍：股票投資（含港股通、參與其他上市公司增發或配股）。處置杭州銀行（600926）股票另行授權。
2、投資金額和期限：自股東大會授權批準之日起，連續12個月內可以在原已持有股票投資的基礎上買入或賣出股票，累計新增最高投資本金不超過2.5億元。期限內任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不應超過該投資額度。
3、投資股票個股倉位：公司持有一家上市公司股票，其投資本金可以超過公司最近一期經審計凈資產的10%。
4、決策程序：此項議案經董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。
二、投資風險及風險控制措施
1、可能存在的風險
金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策影響，波動較大，股票投資收益具有不確定性。
2、風險控制措施
（1）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化，嚴格篩選投資對象，做好基本面分析，審慎進行股票投資。
（2）公司制定了《證券及金融衍生品投資管理制度》，對公司股票投資業務的管理部門、決策權限、風險控制、投后管理、信息披露等方面做出明確規定。公司將嚴格按照上述相關規定進行股票投資操作，控制風險。
（3）對已投資的股票進行分析和跟蹤，若評估發現投資標的存在影響公司資金安全的風險因素，及時采取相應措施控制投資風險。
（4）資金使用情況由公司相關部門進行日常監督。
三、對公司的影響
公司（含子公司）開展股票投資業務的資金來源為閑置自有資金，以滿足日常經營及有效控制風險為前提，不會造成公司的資金壓力，也不會對公司正常經營帶來影響。
四、獨立董事意見
獨立董事對公司（含子公司）使用自有資金進行股票投資業務發表獨立意見如下：
公司已建立了較完善的內部控制制度與體系，能夠有效控制投資風險，確保資金安全。在不影響日常業務正常開展的前提下、在保證資金流動性和安全性的基礎上，使用自有資金進行股票投資業務，有利于提升公司資金使用效率及資金收益水平，進一步提高公司整體收益，不會損害中小股東的利益，符合公司和全體股東的利益。
五、其他
董事會提請授權公司董事長在額度范圍內簽署股票投資相關的協議、合同。由總經理作為股票投資項目的運作和處置的直接責任人，具體負責股票投資標的分析、篩選；買賣決策、實施，并指定公司投資部門人員負責執行具體操作事宜。財務部負責股票投資項目資金的調撥，風控管理，并負責對股票投資業務的賬戶進行定期核對。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二三年三月十八日
