股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2016-006
百大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2016年2月18日以短信和電子郵件的方式發(fā)出通知，于2016年2月22日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》，選舉陳夏鑫先生為公司董事長(zhǎng)。 表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。陳夏鑫先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下： 陳夏鑫，1962年出生，中國(guó)國(guó)籍。現(xiàn)為百大集團(tuán)股份有限公司董事、實(shí)際控制人，同時(shí)擔(dān)任西子國(guó)際控股有限公司執(zhí)行董事、西子聯(lián)合控股有限公司總裁、西子電梯集團(tuán)有限公司總裁、西子奧的斯電梯有限公司董事長(zhǎng)、杭州西子孚信科技有限公司董事長(zhǎng)、杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司董事。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》，經(jīng)董事會(huì)討論，選舉朱燕萍女士為董事會(huì)提名委員會(huì)委員。 表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員及主席的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)提名，董事會(huì)討論，選舉楊成成女士為董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員，同時(shí)選舉陳夏鑫先生為董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)主席。 表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 四、審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》，經(jīng)董事會(huì)討論，選舉陳夏鑫先生為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。 表決結(jié)果：同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年二月二十三日
