股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2022-052
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第十七次會議決議暨聘任財務總監(jiān)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月19日召開第十屆董事會第十七次會議。會議采取通訊表決的方式，應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了《關于聘任財務總監(jiān)的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司董事會決定聘任潘超女士為財務總監(jiān)，任期自董事會聘任之日起至公司第十屆董事會任期屆滿時。潘超女士個人簡歷如下：
潘超，女，1980年出生，碩士研究生學歷，中國國籍，無境外長期居留權。2018年5月至2019年10月任千年舟新材科技集團有限公司集團財務副經理； 2019年10月至2022年5月任西子國際控股有限公司財務部長。
經核實，潘超女士未持有公司股票，不存在《公司法》以及上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔任高級管理人員的情形。潘超女士與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯(lián)關系。
公司獨立董事對聘任潘超女士為財務總監(jiān)發(fā)表了獨立意見。認為潘超女士符合上市公司高級管理人員的任職資格，其提名、聘任程序符合有關法律法規(guī)、規(guī)章制度和公司《章程》的規(guī)定。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二二年五月二十日
