本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到謝炳相先生遞交的辭職報告。謝炳相先生因個人原因，提請辭去其擔任的公司董事、執行副總經理職務。辭去上述職務后，謝炳相先生將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，謝炳相先生的辭職報告自送達董事會之日起生效，其辭職未導致公司第九屆董事會成員低于法定最低人數，不影響公司董事會正常運作及公司正常經營活動。 董事會對謝炳相先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝!
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十三日
