股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-024
百大集團股份有限公司
第十屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月20日在杭州召開第十屆董事會第二次會議。本次會議的通知已于2020年8月10日通過電子郵件和短信的方式送達全體董事。本次會議采取現場會議的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，董事高峰因工作原因未能出席，委托董事陳琳玲代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議,會議由董事長陳夏鑫先生主持。本次會議的召集、召開符合法律法規及公司章程的規定。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2020年半年度總經理工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2020年半年度報告全文及摘要》。2020年半年度報告全文及摘要內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于重新預計與銀泰各方2020年日常關聯交易的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2020-025號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于投資設立控股子公司的議案》。詳見與本公告同時披露的臨2020-026號公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
百大集團股份有限公司董事會
二〇二〇年八月二十二日
