股票代碼：600865 股票簡(jiǎn)稱：百大集團(tuán) 編號(hào)：臨2020-015
百大集團(tuán)股份有限公司
第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
百大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2020年4月23日通過(guò)電子郵件和短信的方式送達(dá)全體董事，并于2020年4月28日采取通訊會(huì)議的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，會(huì)議召開(kāi)及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致同意通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于2020年第一季度報(bào)告的議案》。報(bào)告全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于與浙江銀泰百貨有限公司簽署委托管理協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（三）的議案》，詳見(jiàn)與本公告同時(shí)披露的2020-016號(hào)臨時(shí)公告。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
百大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇二〇年四月二十九日
