股票代碼：600865 股票簡稱：百大集團 編號：臨2020-005
百大集團股份有限公司
第九屆監事會第十三次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月16日在杭州以現場表決的方式召開第九屆監事會第十三次會議。本次會議的通知已于2020年4月7日通過電子郵件和短信的方式送達全體監事。會議應出席監事3人，實際出席監事2人，監事吳華因工作原因未能出席，委托監事許永杰代為行使表決權。會議符合法定人數和程序。會議審議并一致同意通過了以下議案：
一、審議通過《2019年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2019年度財務決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《2019年度利潤分配預案》，同意公司以2019年末總股本376,240,316股為基數向全體股東按每10股派現金紅利1.2元（含稅），合計分配45,148,837.92元，剩余未分配利潤1,050,773,924.39元結轉以后年度分配。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《2019年度報告全文及摘要》，并發表審核意見如下：
監事會根據《證券法》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號——年度報告的內容與格式》和上海證券交易所《股票上市規則》的相關規定和要求，對公司2019年度報告進行了嚴格的審核。監事會認為：
1、公司2019年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、2019年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與2019年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于監事會換屆選舉的議案》，同意提名柳宇濤女士、傅海英女士為公司第十屆監事會監事候選人，后附候選人簡歷。另根據《公司章程》有關規定，公司設職工監事1名，將由公司職工代表大會選舉產生。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以上全部議案將遞交股東大會審議。
特此公告。
百大集團股份有限公司監事會
二〇二〇年四月十八日
附：候選監事簡歷
柳宇濤女士：1979年出生，法律碩士。現任西子國際控股有限公司法律部部長。曾任西子電梯集團有限公司法律部部長。
傅海英女士：1980年出生，本科學歷。現任西子國際控股有限公司資金管理部部長、浙江新西奧典當有限公司財務總監、浙江新西奧資產管理有限公司財務總監。曾任杭州西子典當有限責任公司財務部部長。
